C'est la période de l'élargissement de l'autoritarisme et de l'inégalité, et l'affaire des “Pandora Papers” apporte un regard sur à quel point les acteurs puissants gèrent leurs affaires secrètement au 21ème siècle. Les Pandora Papers sont un exemple de comment la loi a été déformée et brisée par un système de secret financier à travers le globe.
Les Pandora Papers sont une fuite de 12 millions de documents qui expose les richesses cachées, le blanchiment d'argent, l'évitement fiscal et quelques cas de corruption par certains, expose certains des plus riches et des plus puissants du monde. C'est l'un des plus gros partenariat de l'histoire entre 600 journalistes issus de 117 pays et 140 organisations médiatiques pour couvrir de nombreuses personnalités célèbres et politiciens dirigeants, leurs sociétés offshores confidentielles et comment ils ont caché leurs richesses.
Qui s'est fait attrapé?
Publiées cette semaine, les données révèlent plusieurs réseaux complexes de sociétés créées au delà des frontières dans le but de cacher la propriété d'argent et actifs. Cette “fuite” inclut des noms importants et puissants comme :
- Le roi Abdullah II de Jordanie: Accusé d'avoir construit secrètement un empire immobilier entre les États-Unis et le Royaume-Uni, d'un montant énorme de 100 millions de $.
- Le Président Kenyan Uhuru Kenyatta: Accusé de détenir secrètement un réseau de sociétés offshore d'une valeur de 30 millions de $ depuis des décennies.
- Shakira: Accusé d'évasion fiscal pour environ 14,5 millions de $.
- Tony Blair et sa femme, Cherie: Accusé de détenir un immeuble victorien de 8,8 millions de dollars par l'acquisition de la société des Iles Vierges Britanniques.
Comment les Gens Utilisent les Banques Offshores et les Sociétés Écran
Les sociétés écran et les banques offshores ne sont pas toujours des choses diaboliques pour éviter les impôts ou économiser vos actifs. Les gens utilisent les banques offshores et les sociétés écran pour éviter les régimes autoritaires et pour sécuriser leurs richesses avec confidentialité.
Monter une société écran est une tâche facile et ne coûte pas tant que ça. Les endroits comme le Panama, les Îles Vierges Britanniques, le Delaware, le Nevada, ou la la Suisse sont des endroits parfaits pour cacher des actifs facilement car ils ne révèlent pas qui sont les propriétaires bénéficiaires ou quelle richesse ils détiennent. Par exemple, les gens ont l'opportunité là où ils peuvent cacher leur véritable identité, de payer d'autres personnes appelées des “directeurs payés” pour être le visage public d'une certaine société écran.
Le côté légal des Pandora
Juste parce que les acteurs internationaux majeurs ont leur nom dans les Pandora Papers, ne signifie pas toujours que ce sont de mauvaises actions ou que quelque chose d'illégal a été commis. À l'ère de la compétition et du progrès extrêmes, beaucoup de magnats d'entreprises ne souhaitent pas que leurs partenaires professionnels connaissent leurs richesses et leurs actifs et d'autres ne souhaitent pas payer des impôts à un système gouvernemental défectueux.
Acheter une propriété avec des l'argent offshore et des sociétés écrans est légal par exemple, en protection des attaques criminelles ou pour se préserver des gouvernements instables. Pourtant, certains sont des crimes comme le blanchiment d'argent et la corruption ou avoir un réseau complexe de sociétés secrètes pour déplacer des actifs.
Beaucoup d'officiels corrompus utilisent de tels moyens pour convertir leur argent au black dans des formes plus légales. Cela arrive parce que des gouvernements réclament d'avoir moins d'argent pour des infrastructures ou des soins de santé ou une police ou e l'éducation mais en même temps autorisent d'énormes montants d'évasion fiscale (et non d'évitement fiscal, bien sûr) qui se produisent juste aux yeux du grand public.
Que faut-il apprendre de l'affaire des Pandora?
Depuis la fuite des Pandora papers, le système financier défectueux des gouvernements est exposé. Les États-Unis sont le joueur clé dans le monde offshore. Ils utilisent leur rôle pour promouvoir des abus financiers offshore et grâce à la puissance du dollars et à sa réputation comme monnaie mondiale, ils agissent comme plate-forme pour le blanchiment d'argent.
Les États-Unis sont plus désireux d'obtenir les informations partagées sur les américains qui utilisent les banques offshores dans d'autres pays moins puissants que de partager les informations sur l'argent qui circule dans les comptes bancaires, les sociétés et les fiducies américaines, ce qui est soulève des questions. Les dirigeants politiques ont toujours voulu “éradiquer” la corruption en déclarant les sociétés écrans et le blanchiment d'argent comme une menace pour la sécurité des actifs et la démocratie mais beaucoup d'entre eux ont agi à l'opposé de ce qu'ils ont clamé.
Comment utiliser légalement les Services Bancaires Offshores?
Les services bancaires offshores ne sont pas illégaux tels quels, mais la façon dont ils sont utilisés ont mis hors la loi le secteur, ce qui rend les choses compliquées pour les détenteurs d'actifs qui souhaitent adopter les structures offshores pour leurs besoins, tout en respectant les lois et les réglementations.
Pour cette raison, si vous souhaitez protéger vos richesses – ou payer moins d'impôts – en utilisant les structures offshores tout en vous préservant des troubles éventuels, vous pouvez vérifier vos démarches avec un avocat local bien au courant dans lois professionnelles internationales et des traités pour voir ce qu'il pourra dire sur le faire de déplacer son argent (légalement!) vers des pays étrangers.
Sinon, vous pouvez consulter un fournisseur de services de confiance pour les sociétés internationales pour décider quelle juridiction vous offre les meilleures options ou pour simplement ouvrir un compte dans une banque offshore de bonne réputation et profiter des avantages.
OCT
2021
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